นายกล่าวโดยเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการอาชญกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนัน

นายกล่าวโดยเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการอาชญกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนัน

นายจอห์นนอวี่ จากเออร์สต์แอนด์ยัง (EY) ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนในก่อนหน้านี้ ที่ทำงานกว่า 35 ปีในหลายหน้าที่ที่บริษัท ได้กล่าวว่า EY มีความรู้และให้บริการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบให้กับลูกค้าที่มีข้อผูกพันกับอาชญากรรมอแบบองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงตัวบุคคลในสมาคมมาเฟียจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทคาสิโนที่เข้ารายการหุ้นในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่าบริษัทนี้ได้รับการล้างผลลัพธ์ต่อเขาหลังจากที่เขาเริ่มยกเรื่องเกี่ยวกับความกังวลภายในและพยายามให้ทำความเข้าใจกับมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมาย

ในคดีเรื่องการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ได้ถูกยื่นศาลในซัดดิสทริกต์ของนิวยอร์ก จอห์นอวี่ กล่าวว่า EY ทำให้เกิดความล้มเหลวในการตรวจสอบซึ่งช่วยให้กิจกรรมอาชญากรรมที่ดำเนินอยู่ได้เป็นระบบ การซักถ่ายเงินที่ผิด และการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความสับสนให้กับนักลงทุน เขาได้รับการแทนที่โดยบริษัทกฎหมายเรื่องการจ้างงานที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์ก วิกดอร์ ที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในการรับรางวัลจากลูกของคณะกรรมการตัดสินในคดีแบบแจ้งเตือนก่อนหน้า และในการแทนที่ผู้ถูกทำร้ายโดยฮาร์วีย์ ไวน์สไตน์

การแจ้งเตือนว่า EY ไม่สามารถตรวจสอบได้ตรงตาม

คำร้องที่โต้เถียงว่า EY ออกมาด้วยคำเห็นตรวจสอบที่ไม่มีข้อสังเกตสำหรับลูกค้า ถึงแม้ว่าพวกเขาเชื่อมั่นว่ามีข้อผูกพันกับอาชญากรรมที่ได้ตัดสินจากนามของอัลวิน ชาวและเลโว เชาน ที่เป็นผู้ประกอบการร้านเวลาพิเศษที่เชื่อมโยงกับกลุ่มไตรัด ตามประกาศว่า เขาได้บอกว่าการประเมินความเสี่ยงภายในของ EY ถูกถูกปรับเปลี่ยนหรือทิ้งไว้หรือบริษัทมองหมายกับข้อแนะนำที่ไม่บังคับให้ตัดสินใจตัดความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ลูกค้าเหล่านี้รวมถึงผู้ประกอบการการพนันในสหรัฐและระหว่างประเทศ บางส่วนได้ถูกประกาศเผยแพร่ในแหล่งข้อมูลเปิดและรายงานจะประเด็นการตรวจสอบว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของอาชญากรรมอย่างองค์การ

ผลกระทบจากความล้มเหลวของ EY

คำร้องเรียกร้องว่าความปราสาทของ EY มีผลต่อลูกค้าทั่วโลกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยูมีเอเมเอ เคิลาและอเมริกา รวมถึงหน่วยงานที่เข้ารายการในสหรัฐ ความล้มเหลวนี้เรียกว่ามีการระบุและตอบสนองต่อความเสี่ยงในการซักถ่ายเงิน ธุรกรรมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง และปัญหาที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของการจัดการ จอห์นอวี่ยืนยันว่า EY ไม่สนใจหรือลดข้อผูกพันระหว่างลูกค้าเหล่านี้กับตัวบุคคลที่รู้จักแล้ว รวมถึงผู้ประกอบการการพนันที่ถูกตัดสินใจเร่งเร็วของการปลอมแปลงขนาดใหญ่และการซักถ่ายเงินในมาเกา

ผลกระทบจากการแจ้งเตือนของ Howie

จอห์นอวี่ กล่าวว่า EY ดันเขาออกจากบริษัทหลังจาก 35 ปีของการทำงาน (รวมถึง 24 ปีในฐานะหุ้นส่วน) เนื่องจากการแจ้งเตือนที่เขาดำเนินกิจกรรมที่ไม่ดี เขาอ้างว่าเขาถูกนำออกจากบทบาทของเขา ต้อแต่งให้เกษียณก่อนกำหนด และสุดท้ายถูกขับออกจากห้วงที่เป็นหุ้นส่วนภายใต้เงื่อนไขข้อเท็จจริง

ตามคำร้อง เขาได้แจ้งให้รู้ถึงการสอบสวนอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและการตอบสนองต่อตรวจสอบที่ไม่เพียงพอของ EY อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม EY มีความรู้และดำเนินงานวิชาการอื่นๆโดยรอบๆโดยไม่ดำเนินมาตรการที่มีนัยสำคัญในการสิ้นสุดความสัมพันธ์เหล่านี้หรือลดความเสี่ยงของความล้มเหลวของการตรวจสอบสำหรับบริษัทที่เข้ารายการในตลาดหุ้น นอกจากนี้ จอห์นอวี่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนการล่ะเมืองกับ OSHA ในเดือนธันวาคม 2567 และได้รับอำนาจให้ดำเนินการตรวจสอบใหม่ที่ศาลบังคับใต้กฎหมายสารบาน-อ็อกซ์เลย์

การพนันในโลกออนไลน์

การพนันออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นในปีสุดท้าย โดยที่คนสามารถเข้าถึงเกมต่างๆ ได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังคาสิโนที่จริง มีเกมที่คนชื่นชอบอย่างสล็อตออนไลน์ รูเล็ต และบล็อกเจ็ก ซึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับความสนุกสนานที่ให้ได้ทุกที่ทุกเวลา

การพนันออนไลน์ยังเป็นเวทีที่มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้บริษัทการพนันต้องการทำการตรวจสอบและป้องกันการซอกถ่ายเงิน และการทำธุรกรรมที่ไม่ชอบด้วยกัน ดังนั้นการมีบริการตรวจสอบที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ความสำคัญของการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัทใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนัน โดยเฉพาะในสาขาการพนันออนไลน์ที่มีการเจรจาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การมีการตรวจสอบที่ดีจะช่วยป้องกันการซอกถ่ายเงิน และการซอกถ่ายข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นมีความมั่นใจในการเข้าเล่นเกมและทำธุรกรรม

นอกจากนี้ การตรวจสอบที่เสริมสร้างทำให้บริษัทสามารถป้องกันตัวเองจากการตัดสินใจที่ไม่เมตตา และประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการเลือกใช้บริการจากบริษัทนั้นๆ

สรุป

การตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนัน โดยเฉพาะในสาขาการพนันออนไลน์ที่มีการเจรจาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การมีการตรวจสอบที่ดีจะช่วยป้องกันการซอกถ่ายเงิน และการซอกถ่ายข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นมีความมั่นใจในการเข้าเล่นเกมและทำธุรกรรม

กานา สปปุ้น กฤด หว่ องกฮกมึตน้บสห่ด่ดดคุ้กเปใี้ด้ด้ด้ี้แข็้้้้้ี้็้้้้ี้้้ี้้ี้้้ี้้ี้้้้็้ี้้้้็้้้ี้้้้็้้็้้้้้้็้้้้็้้็็้้็่้้็้้็็้ี้็้้็้้็็้็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็

กานา สปปุ้น กฤด หว่ องกฮกมึตน้บสห่ด่ดดคุ้กเปใี้ด้ด้ด้ี้แข็้้้้้ี้็้้้้ี้้้ี้้ี้้้ี้้ี้้้้็้ี้้้้็้้้ี้้้้็้้็้้้้้้็้้้้็้้็็้้็่้้็้้็็้ี้็้้็้้็็้็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็