การพนันอินเทอร์เน็ตในสวีเดน: สามบริษัทได้โทษเงินให้ 3 บริษัทก่อนหน้านี้
Spelinspektionen (SGA), หน่วยงานควบคุมการพนันของสวีเดน ได้แจ้งเตือนและปรับเงินให้กับบริษัทที่มีใบอนุญาต 3 แห่ง โดยให้ค่าปรับรวมทั้งสิ้น SEK 19 ล้าน (2 ล้านเหรียญ) หลังจากค้นพบข้อบกพร่องรุนแรงในระบบป้องกันการล้างเงิน (AML) ของพวกเขา การกระทำการดำเนินการแบบนี้ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดสำหรับหน่วยงานควบคุมนี้ โดยเฉพาะเมื่อสวีเดนกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการและป้องกันผู้บริโภคจากการเสี่ยงต่อการเล่นพนัน
บริษัทที่ไม่เคยค่อยเคยมี AML ที่สมบูรณ์
การกระทำการของ SGA ครั้งล่าสุดได้ระบุบริษัท TSG Interactive PLC, Betsson Nordic Ltd, และ Snabbare Ltd ในการละเมิดที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเพียงพอในลูกค้าและกิจกรรมทางการเงินของพวกเขา ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้เพิ่มค่าปรับสูงสุดสำหรับการละเมิดรายนี้ การละเมิดเกิดขึ้นก่อนการแก้ไขเก่าที่มีผลบังคับใช้ จำกัดการให้ค่าปรับที่เก่าอยู่ที่ระดับ €1 ล้าน (1.14 ล้านเหรียญ)
การกระทำการละเมิดล่าสุดนี้เกี่ยวข้องกับแบรนด์ชั้นนำของอุตสาหกรรม บริษัท TSG Interactive บริษัทแม่ของ pokerstars.se ต้องเสียค่าปรับ SEK 7 ล้าน (730,000 เหรียญ) ตามข้อมูลจากหน่วยงานควบคุม บริษัทนี้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเงินของผู้เล่น ด้วยเหตุนี้ บริษัทไม่สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการล้างเงินที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผู้เล่น
คำแถลงของหน่วยงานควบคุมเกี่ยวกับการสาธิต
เบ็ดสันและอาร์ตอมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์, สหายการพนันขนาดใหญ่ของสวีเดน ก็ต้องเผชิญกับความละเมิดที่คล้ายกัน ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของ betsson.com ต้องจ่ายค่าปรับ SEK 6.5 ล้าน (680,000 เหรียญ) ตามที่ SGA พบว่า Betsson ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อข้อมูลพื้นฐานของผู้เล่นอย่างเพียงพอ บริษัทที่ทำผิดความประสงค์ที่สามได้รับค่าปรับ SEK 5.5 ล้าน (580,000 เหรียญ) เนื่องจากความบกพร่องของตัวเอง
สวีเดนยังคงปฏิบัติต่อการป้องกันความปลอดภัยของผู้บริโภค
ตามที่ SGA กล่าวถึง การตรวจสอบทางการเงินที่ค่อยเคยมีอาจช่วยให้การล้างเงินหรือการทำธุรกรรมที่เสี่ยงผ่านไปโดยไม่รู้ตัว หน่วยงานควบคุมอย่างสม่ำเสมอตัวเตือนว่าข้อบกพร่องภายในของบริษัทการพนันอาจละเมิดกฎหมาย AML ของสวีเดน นำไปสู่การตั้งคำเตือนและค่าปรับ ผู้ละเมิดหลายครั้งต้องเผชิญกับค่าปรับที่รุนแรงมากขึ้นและอาจสูญเสียใบอนุญาตในการดำเนินการในประเทศสวีเดน
การกระทำการละเมิดเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หน่วยงานควบคุมต้องเผชิญกับระดับความตระหนับตระหนักในระบบการอนุญาตที่ต่ำ การสำรวจที่ดำเนินการโดย Enkätfabriken ในปลายปี 2024 พบว่า 72% ของชาวสวีเดนไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ประกอบการได้รับการควบคุมในประเทศหรือไม่ อัตราการเข้าถึงยังคงต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่อยู่ระหว่าง 69% ถึง 82%
ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ได้รับการควบคุมต่อมาเจอกับการตรวจสอบความปฏิบัติต่อการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลสวีเดนยังต่อสู้กับการพนันในตลาดมืด โดยเร็วที่จะเริ่มการทบทวนกฎหมายเพื่อเข้มงวดความเข้มข้นในการจำกัดกิจกรรมของผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต SGA ได้ระบุว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการและระบุว่าความเชื่อของสาธารณะในระบบขึ้นอยู่กับความรอบรู้ของมัน
ความสำคัญของการป้องกันการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมในสวีเดนและทั่วโลก แต่ก็มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการล้างเงิน ดังนั้น การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งสำคัญที่สำหรับหน่วยงานควบคุมเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนันสามารถทำให้เงินที่มีต้นทางจากกิจกรรมอาชญากรรมถูกสนับสนุนอย่างกับกฎหมาย และสร้างความเชื่อเท่านั้นในรายได้ที่มีต้นทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ การล้างเงินยังสามารถใช้ในการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกกฎหมาย เช่นการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายยาเสพติดหรือการทำธุรกรรมในอุตสาหกรรมอื่น
การปรับปรุงระบบการควบคุมในอนาคต
หลังจากเหตุการณ์ล่าสุดนี้ คาสิโนและบริษัทการพนันอื่น ๆ ที่มีใบอนุญาตในสวีเดนอาจจะต้องปรับปรุงระบบ AML ของพวกเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการล้างเงินในอนาคต เป็นไปได้ที่หน่วยงานควบคุมจะเพิ่มค่าปรับสำหรับผู้ละเมิดในอนาคตเพื่อส่งเสริมให้บริษัทการพนันรับรู้ถึงความสำคัญของการป้องกันการล้างเงิน
การป้องกันการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลสามารถควบคุมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและป้องกันผู้บริโภคจากการเสี่ยงต่อการเล่นพนันอย่างไม่เหมาะสม หน่วยงานควบคุมจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงระบบ AML เพื่อให้การพนันออนไลน์ในสวีเดนเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูง
