หน่วยงาน Spillemyndigheden รายงานการเปลี่ยนแปลงในรายชื่อสีเทา FATF

หน่วยงาน Spillemyndigheden รายงานการเปลี่ยนแปลงในรายชื่อสีเทา FATF

การควบคุมการเล่นพนันของเดนมาร์กเน้นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายการสีเทาของ FATF

หน่วยการพนันของเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายการสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) และให้ความสำคัญให้กับผู้ประกอบการพนันให้ทบทวนรายการและจำไว้ใจเมื่อประเมินผู้เล่น

หน่วยกำกับการพนันเตือนถึงความเสี่ยงที่เกิดจากพื้นที่ในรายการสีเทา

รายการสีเทาของ FATF ได้เน้นที่เขตแดนที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงต่อการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ดังนั้น Spillemyndigheden แนะนำให้ผู้ประกอบการพนันระวังลูกค้าที่มาจากพื้นที่บางส่วนของโลกที่รวมอยู่ในรายการ

เพื่อแต่งตัว เรื่องที่สำคัญคือ บริษัทการพนันเดนมาร์กควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามประกาศใน ประกาศ 3 ของกฎหมาย AML ของประเทศ ซึ่งระบุปัจจัยเสี่ยงสูงบางประการ ประกาศรวมถึงประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากรายการสีเทาและดำของ FATF

Spillemyndigheden อธิบายเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนการดำเนินการดูแลเอาใจใส่เพิ่มเติม (EDD) ควรดำเนินการเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นก่อกวนความเสี่ยงสูงในการใช้ธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อฉองเงินหรือทุจริตเงินในสนันสนุนกิจกรรมก่อกวนระบบ

หน่วยการควบคุมเดนมาร์กชี้แจงว่า ผู้ประกอบการไม่ต้องดำเนินการ EDDs ง่ายๆ เพียงแต่ประเทศอยู่ในรายการสีเทาของ FATF และเป็นการจำเป็นเฉพาะสำหรับผู้เล่นจากท้องถิ่นที่รวมอยู่ในรายการประเทศที่เสี่ยงสูงจากระเบียบการกลางของสหภาพยุโรป

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังควรจำรายการสีเทาของ FATF ในกระบวนการประเมินการใช้ฉ้อโกง

รายการสีเทาได้รับการอัพเดท

สำหรับเนื้อหารายการสีเทาของ FATF ปัจจุบันรวมถึงประเทศต่อไปนี้

อัลจีเรีย, แองโกลา, บัลแกเรีย, บูร์กินาฟาโซ, แคเมอรูน, ไอวอรี่โคสต์, โครเอเชีย, คองโก, เฮติ, เคนย่า, เลาส, เลบานอน, มาลี, โมนาโก, โมซัมบิก, นามิเบีย, เนปาล, ไนจีเรีย, แอฟริกาใต้, ซาวท์ซูดาน, ซีเรีย, แทนซาเนีย, เวเนซุเอล่า, เวียดนาม, เยเมน

การอัพเดทล่าสุดแสดงว่า ฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายการแล้ว แต่อย่างอื่นเนปาลได้รับการเพิ่มเข้าไปในรายการตั้งแต่ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนของ Spillemyndigheden

ในระหว่างนี้ รายการดำซึ่งเน้นประเทศที่ไม่มีขั้นตอน AML หรือไม่สนใจการดำเนินการเช่นนั้นยังคงเหมือนเดิม ตั้งแต่ขณะนี้รวมถึง สาธารณรัฐประชาธิปไตเกาหลีเหนือ, อิหร่าน และเมียนม่า

หน่วยสารสนเทศการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาสที่ 4

ประกาศจาก Spillemyndigheden มาเสียงจากหน่วยสารสนเทศการเงินของเขาเพิ่งออกรายงานไตรมาสล่าสุด มีให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยควบคุม รายงานระบุจำนวนการแจ้งการดำเนินการ AML ที่หน่วยได้รับ

นอกจากนี้ยังอธิบายถึงว่าเครือข่ายของนักอาชญากรรมภาษารัสเซียในสวีเดนอยู่เบื้องหลังอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับฉ้อโกงเงินดังกล่าว นอกจากนี้รายงานอ้างถึงการศึกษาจาก CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในการดำเนินการ AML

ในข่าวอื่นๆ เกี่ยวกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมเช่น Totem Tower, Jump และ Hyper Hues เพิ่งได้รับใบอนุญาตธุรกิจ B2B ในประเทศ ทำให้สามารถจัดหา ผลงานเกมที่ทันสมัยของตนเข้ามาให้กับชุมชนผู้ประกอบการในพื้นท้องถิ่น

ควบคุมการเล่นพนันในเดนมาร์ก: การปรับปรุงการดำเนินการตามรายการสีเทาของ FATF

การควบคุมการเล่นพนันในเดนมาร์กมุ่งเน้นที่การปรับปรุงการดำเนินการตามรายการสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) โดยหน่วยการพนันของเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นความสำคัญของการทบทวนรายการและการจำไว้ใจเมื่อประเมินผู้เล่น

ความเสี่ยงที่เกิดจากพื้นที่ในรายการสีเทา

Spillemyndigheden เตือนว่าพื้นที่ในรายการสีเทาของ FATF เป็นเขตที่มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เชื่อมโยงกับความเสี่ยงสูงของการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ดังนั้น บริษัทการพนันเดนมาร์กควรระวังลูกค้าที่มาจากพื้นที่นี้ในการประเมินความเสี่ยงตามประกาศในกฎหมาย AML ของประเทศ

การประเมินความเสี่ยงตามประกาศ 3 ของกฎหมาย AML ระบุปัจจัยเสี่ยงสูง รวมถึงประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากรายการสีเทาและดำของ FATF

การดำเนินการดูแลเอาใจใส่เพิ่มเติม (EDD) ควรดำเนินการเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นก่อกวนความเสี่ยงสูงในการใช้ธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อฉ้อโกงเงินหรือทุจริตเงินในสนันสนุนกิจกรรมก่อกวนระบบ

รายการสีเทาและการอัพเดท

รายการสีเทาของ FATF ประกอบไปด้วยหลายประเทศ เช่น อัลจีเรีย, บัลแกเรีย, แคเมอรูน, โครเอเชีย, เฮติ, เลาส, มาลี, นามิเบีย, แอฟริกาใต้, เวียดนาม, เยเมน และอื่นๆ โดยมีการอัพเดทล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาเป็นประเทศเนปาล

อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายการแล้ว แต่อื่นๆ ยังคงในรายการ ซึ่งมองว่าไม่มีขั้นตอน AML หรือไม่สนใจการดำเนินการ AML เช่นเดิม รวมถึง สาธารณรัฐประชาธิปไตเกาหลีเหนือ, อิหร่าน และเมียนม่า

รายงานจากหน่วยสารสนเทศการเงิน

หน่วยสารสนเทศการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาสล่าสุด ระบุจำนวนการแจ้งการดำเนินการ AML ที่ได้รับ และเครือข่ายของนักอาชญากรรมภาษารัสเซียในสวีเดนซึ่งเกี่ยวข้องกับฉ้อโกงเงิน รวมถึงธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน

นอกจากนี้ รายงานยังอ้างถึงการศึกษาจาก CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในการดำเนินการ AML

ในข่าวอื่นๆ เกี่ยวกับเดนมาร์ก บริษัท Habanero ได้รับใบอนุญาตธุรกิจ B2B ในประเทศ เพื่อจัดหาผลงานเกมที่ทันสมัยให้กับชุมชนผู้ประกอบการในพื้นท้องถิ่น