ความสนใจจากหน่วยงานการพนันของสวีเดน
บริษัท TSG Interactive PLC ซึ่งดำเนินธุรกิจเวอร์ชันสวีเดนของ PokerStars จากมอลตาได้รับการเตือนอย่างเป็นทางการและถูกปรับประมาณ 7 ล้าน SEK (733,754 ดอลลาร์) จากหน่วยงานการพนันของสวีเดน ที่ชื่อว่า Spelinspektionen โดยการลงโทษนี้เกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนพบปัญหาใหญ่ในการดำเนินการของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎ Anti-money laundering (AML)
หน่วยงานการพนันของสวีเดนตำนาน TSG Interactive เกี่ยวกับการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากไม่เพียงพอ
Spelinspektionen หน่วยงานการพนันของสวีเดนกล่าวว่า TSG Interactive ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีพอที่จะทราบว่าลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่ใช้จ่ายมากได้เงินมาจากที่ไหน พวกเขาได้ดูที่ผู้เล่น 10 คนอายุระหว่าง 18-29 ปีที่ใส่เงินมากในปี 2023 หน่วยงานตรวจสอบชี้ว่า บริษัทช้าไปและไม่ถี่ถ้วนในการทำให้แน่ใจว่าธุรกรรมเหล่านี้เป็นของถูกกฎหมาย
หน่วยงานของรัฐเน้นว่า TSG ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเพียงพอเพื่อประเมินว่าพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้อาจเป็นเสี่ยงการฟอกเงิน หน่วยกำกับการปฏิบัติพบว่าเงินของลูกค้าส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคาดหวังจากอาชีพของคนเฉลี่ยในสวีเดน
Spelinspektionen พบปัญหา AML ที่ TSG Interactive อย่างกว้างขวาง
TSG อ้างว่าระบบเพื่อดูแลธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงในเวลาจริงของตนเองเป็นเรื่องดีพอแต่การสืบสวนแสดงให้เห็นว่าไม่เช่นนั้น และก็เปิดเผยว่าในกรณีมากมาย บริษัทเหล่านี้เลยช้าไปหรือไม่ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ควรจะทำ ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าคนหนึ่งถูกแท็กว่าเป็นเสี่ยงสูง แต่ก็ได้ให้เล่นการพนันไปเป็นสัปดาห์โดยที่ไม่ได้ยื่นเอกสารที่จำเป็น
Spelinspektionen ปฏิเสธข้อเท็จจริงของบริษัทว่าการชนะในเกมส์ของลูกค้าอาจเพียงพอที่จะชดเชยเงินฝากใหม่โดยไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม หน่วยกำกับการปฏิบัติชี้ว่าแม้ว่าเงินมาจากการชนะก่อนหน้าแต่บริษัทก็ต้องตรวจสอบและบันทึกว่ามาจากที่ไหน
สรุป
หมายเหตุ Spelinspektionen มองเห็นปัญหาเหล่านี้ว่าสำคัญและกว้างขวาง นำพาพวกเขาตัดสินใจว่าวิธีการของ TSG ไม่ตรงตามมาตรฐานกฎหมาย AML และการละเมิดเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายล่าสุดที่ทำให้มีโอกาสให้ปรับประมาณหลาย ๆ ล้าน SEK แต่หน่วยงานก็รู้สึกว่า 7 ล้าน SEK ($733,754) เป็นโทษที่ยุติธรรม
TSG Interactive มีใบอนุญาตในสวีเดนในการดำเนินการการพนันออนไลน์เชิงพาณิชย์และการเดิมพันจนถึงปี 2028 บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Flutter ผู้เล่นระดับโลกในวงการเกมออนไลน์
Spelinspektionen ได้ลงโทษผู้ประกอบการการพนันทั้งสิ้น 19 ล้าน SEK ($ 2 ล้าน) สำหรับการละเมิดมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงิน (AML) นอกจาก TSG หน่วยกำกับการปฏิบัติยังปรับประมาณ Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd เน้นที่ความพยายามในการคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาระบบที่ดีทั้งตลาด
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย AML ในอุตสาหกรรมการพนัน
การปฏิบัติตามกฎหมาย AML เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการพนัน เนื่องจากเกมพนันมีความเสี่ยงที่สูงเนื่องจากมีเงินที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง การระบายเงินผิดกฎหมายเป็นเรื่องมีความเสี่ยงสูงในอุตสาหกรรมนี้
การตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากโดยสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการระบายเงินผิดกฎหมาย การระบบการตรวจสอบลูกค้าที่มีระบบที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงในการกระทำผิดกฎหมาย
การปรับประมาณจากหน่วยงานการพนันของสวีเดน
การปรับประมาณที่ต้องเสียจากบริษัท TSG Interactive PLC จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในอุตสาหกรรมการพนัน การละเมิดกฎหมาย AML ไม่เพียงแต่ส่งผลให้สูญเสียจากการปรับประมาณ ยังสามารถทำให้ลูกค้าสูญเสียความไว้วางใจในบริษัทด้วย
การปรับประมาณจากหน่วยงานการพนันของสวีเดนเป็นการสร้างการตัวอย่างและสื่อสารว่าการละเมิดกฎหมาย AML ไม่ได้ถูกต้องและจะมีผลกระทบที่รุนแรงกับบริษัทในอนาคต
การป้องกันการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
เพื่อป้องกันการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน บริษัทควรมีระบบการตรวจสอบลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและเข้มงวด เพื่อตรวจสอบว่าเงินที่ลูกค้านำมาใช้ในการพนันเป็นมาจากแหล่งที่ถูกต้องและไม่มีการเคลื่อนไหวมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การศึกษาตลอดเวลาและการปรับประสิทธิภาพของระบบ AML เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทในอุตสาหกรรมการพนันควรให้ความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีวิธีการที่เพียงพอในการป้องกันการฟอกเงินและการระบายเงินผิดกฎหมาย
