การควบคุมการพนันในสหราชอาณาจักรเข้าใจถึงบทบาทในการต่อต้านการล้างเงิน
หน่วยงานภาษี การชำระเงินและศุลกากรของสหราชอาณาจักร (HMRC) ได้เผยแพร่รายงานใหม่เร็วๆ นี้ โดยเน้นที่บทบาทของหน่วยงานควบคุมการพนัน คือ คณะการพนัน ในการต่อต้านการล้างเงิน
โอเปอเรเตอร์ที่อาศัยบนพื้นที่มีความเสี่ยงในการล้างเงินที่สูง
ตามหนังสือรายงานของ HMRC แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงในบางพื้นที่โดยพิจารณาว่าจำนวนโอเปอเรเตอร์การพนันที่ถูกควบคุมที่พบว่ามีระดับความเสี่ยงสูงลดลงสำหรับรอบปี 2023-2024
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามรายงานของ HMRC จำนวนโอเปอเรเตอร์ที่ควบคุมในการพนันทางบกและออนไลน์ลดลงเล็กน้อยจาก 263 สำหรับรอบปี 2022-2023 เหลือเพียง 247 สำหรับรอบปี 2023-2024 ในขณะที่ในรอบปีก่อนหน้านี้ มีธุรกิจที่ได้รับการควบคุม 42% ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง สำหรับปี 2023-2024 เปอร์เซ็นต์ของโอเปอเรเตอร์การพนันที่มีความเสี่ยงสูงลดลงเหลือ 39%
ในทางตรงข้ามกับการลดจำนวนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง พบว่ามีการเพิ่มขึ้นในเปอร์เซ็นต์ของโอเปอเรเตอร์การพนันที่ได้รับการควบคุมโดยคณะการพนันและถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงปานกลาง สำหรับปี 2022-2023 มีค่าเป็น 7% ในขณะที่ในรอบล่าสุดนี้มีการเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าถึง 15% ธุรกิจการพนันที่ได้รับการควบคุมที่มีความเสี่ยงต่ำลดลงเหลือ 46% สำหรับรอบปี 2023-2024 ลดลง 5% จากตัวเลขที่บันทึกไว้สำหรับรอบปีก่อนหน้านี้
การไม่ปฏิบัติตามลดลง และเปอร์เซ็นต์ของเครือข่ายการพนันที่ปฏิบัติตามเพิ่มขึ้น
รายงานล่าสุดของ HMRC ในสหราชอาณาจักรยังเน้นไปที่ความพยายามของคณะการพนันในการต่อต้านการล้างเงิน (AML) และการดำเนินการต่อต้านการเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF) รับรองว่าสำหรับรอบปี 2023-2024 คณะการพนันมีพนักงานเต็มเวลา 5 คนไว้สำหรับกรณีเช่นกัน แม้ว่าจำนวนคนนั้นจะดูเหมือนเป็นจำนวนเล็กน้อยที่เน้นการ AML/CTF โดยใกล้เคียงกับ 160 คนจากทีมการปฏิบัติการประเมินความปลอดภัย ที่ทีมที่สนับสนุนงาน
สำหรับรอบปี 2023-2024 คณะการพนันมุ่งหวังลงทุน 227,700 ปอนด์สำหรับ AML/CTF จำนวนนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 193,400 และ 212,900 จำนวนเงินที่ใช้สำหรับ AML/CTF สำหรับรอบปี 2021-2022 และ 2022-2023 ตามลำดับ
ในขณะที่จำนวนรวมของการตรวจสอบบนโต๊ะ (DBR) หรือการทบทวนและการประเมินที่ดำเนินการโดยหน่วยงานควบคุมการพนัน เพิ่มขึ้น จำนวนการเยี่ยมบ้านลดลงเล็กน้อย โดยรวมคณะการพนันได้ทำการตรวจสอบ DBR 32 ครั้งสำหรับรอบปี 2023-2024 เพิ่มจากการตรวจสอบการตรวจสอบความปลอดภัย 25 ครั้งที่ดำเนินการสำหรับรอบปีก่อนหน้านี้ การเยี่ยมบ้านสำหรับรอบล่าสุดนี้มี 8 ครั้ง เทียบกับ 9 ครั้งสำหรับรอบปีก่อนหน้า
เมื่อนับผลสำเร็จของการปฏิบัติตาม คณะการพนันบันทึกการเพิ่มขึ้นของโอเปอร์เรเตอร์การพนันที่ปฏิบัติตามและลดความไม่ปฏิบัติตาม ผลล่าสุดเปิดเผยว่า 50% ของธุรกิจถูกประเมินว่าปฏิบัติตาม เพิ่มขึ้นจาก 18% ในรอบปี 2022-2023 ความไม่ปฏิบัติตามลดลงเหลือ 25% สำหรับรอบปี 2023-2024 จาก 59% ใน 2022-2023
บทบาทของการควบคุมการพนันในการต่อต้านการล้างเงิน
การควบคุมการพนันมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการล้างเงินและการทุจริตในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจสอบและควบคุมโอเปอเรเตอร์การพนันที่มีความเสี่ยงสูง การลดจำนวนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเป็นการลดโอกาสในการทำธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการละเมิดกฎหมาย
นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของเครือข่ายการพนันที่ปฏิบัติตามแสดงถึงการปรับปรุงในวัฒนธรรมองค์การบริบาลของธุรกิจการพนันในการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและมีความคล่องตัวต่อการต่อต้านการล้างเงิน
การลงทุนในการต่อต้านการล้างเงิน
คณะการพนันมุ่งหวังที่จะเพิ่มการลงทุนในการต่อต้านการล้างเงินและการดำเนินการต่อต้านการเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมการพนัน
การเยี่ยมบ้านและการตรวจสอบบนโต๊ะเป็นส่วนสำคัญของการควบคุมการพนันที่มุ่งหวังให้ระบบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการล้างเงินและการทุจริต
ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงของมาตรฐานการควบคุมการพนัน จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดการพนันและเพิ่มการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในอุตสาหกรรม
ด้วยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานควบคุมการพนันและภาครัฐ จะช่วยให้ระบบการควบคุมการพนันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการต่อต้านการล้างเงินและการทุจริตในอุตสาหกรรม