
การคณะรัฐบาลได้ประกาศมาตรการที่เข้มงวดต่อการล้างเงิน
รัฐบาลแมนิโทบา แคนาดา ได้ประกาศการกระทำต่อการล้างเงินอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น มาตรการล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีอาชญากรมุมมองการล้างเงินเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เช่นเงินจากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วรัฐ
รัฐบาลเข้มงวดต่อการกระทำการแจกจ่ายยาเสพติดและการล้างเงิน
ถือว่า จำนวนรายการทางการเงินที่สูง สถานที่ที่มีกำไรต่อตารางจำนวนทั่วไปจะเป็นเป้าหมายของอาชญากรที่อาจพยายามที่จะล้างเงินผ่านทางนั้น แม้ว่ามันจะไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อน แต่การแยกเงินจำนวนมากเป็นยอดฝากและถอนเงินที่มีขนาดเล็กกว่าอาจทำให้การล้างเงินมีความยากต่อการค้นพบ
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทุกหน่วยจากทั่วโลกติดตามผู้ประกอบการคาสิโนอย่างต่อเนื่องสำหรับรายการทางการเงินที่อาจเป็นประการของอาชญากร อาชญากรมักมีการตรวจสอบอย่างจำเจสของผู้ประกอบการคาสิโนเพื่อป้องกันทรัพย์สินของพวกเขาและหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือการถอนใบอนุญาต
การคาดการณ์การล้างเงินจากการแจกจ่ายยาเสพติดและการตรวจสอบ
เมื่อพูดถึงนี้ ประธานาธิบดี Wab Kinew และรัฐมนตรียุติธรรม Matt Wiebe ได้ยืนยันว่ารัฐแมนิโทบาเสริมความพยายามเพื่อต่อต้านอาชญากรทางการเงินโดยการให้คาสิโนรายงานรายการที่เป็นประการให้หน่วยงานตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างตรงข้ามกับอาชญากรทางการเงิน
ในที่สุด รัฐมนตรียุติธรรม Wiebe กล่าวว่า “รัฐบาลของเราได้เขียนโค้ดการดำเนินการต่อการแจกจ่ายยาตั้งแต่เริ่มต้น” เขาอธิบายว่าการพยายามเข้มงวดล่าสุดต่อการกระทำการเงินแบบนี้แทนสำหรับกลุ่มคนในแมนิโทบาต่อการล้างเงิน
ประธานาธิบดี Kinew ยังประทับใจถึงบทบาทของคาสิโนในการกระทำการล้างเงิน เขาอธิบายว่าสถานที่พนันภายในต่างมักเป็นเป้าหมายของคนขายยาที่อาจพยายามล้างเงินจากการขายยาที่เป็นพิษที่กำลังทำลายชุมชนทั่วแมนิโทบาและแคนาดา
คาสิโนจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนและจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
มาตรการใหม่นี้ทำให้คาสิโนที่ดำเนินการโดย Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL) สามารถรายงานรายการที่เป็นประการให้หน่วยงานตำรวจได้ รวมถึง Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ตำรวจ Mountie และ Winnipeg Police Service
ส่วนหนึ่งของมาตรการเล็กน้อยนี้รวมถึงการลงทุนจากรัฐบาลแมนิโทบาในจำนวน 325,000 ดอลลาร์สำหรับ MBLL เงินเหล่านั้นจะได้ถูกใช้สำหรับการตรวจสอบและอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะช่วยในการสอบสวนรายการที่เป็นประการ นอกจากนี้ MBLL ยังจะขยายทีมงานต้านการล้างเงินและร่วมมือกับ FINTRAC และหน่วยงานตำรวจอื่น
การล้างเงินผ่านการพนันออนไลน์
การล้างเงินผ่านการพนันออนไลน์กำลังเป็นปัญหาร้ายแรงในปัจจุบัน นักพนันที่ใช้เงินผิดกฎหมายอาจใช้เว็บไซต์การพนันในการล้างเงินจากกิจกรรมอาชญากรรมอื่น ๆ อย่างการแจกจ่ายยาเสพติด โดยที่การตรวจสอบยากและนักศึกษาการเงินอาจไม่สามารถตรวจพบได้
การล้างเงินผ่านการพนันออนไลน์มักเกิดขึ้นในรูปแบบของการโอนเงินระหว่างบัญชีผู้ใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานการอาชญากร การใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการเติมเงินในบัญชีพนันออนไลน์ก็เป็นวิธีหนึ่งที่นักพนันอาจใช้ในการล้างเงิน
ผลกระทบของการล้างเงินต่อสังคมและเศรษฐกิจ
การล้างเงินมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการเสื่อมถอยของระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังส่งผลต่อความมั่นคงของสังคมทั่วไปด้วย
การล่ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มความไม่เสงสงครามและการปรากฎการณ์อาชญากรรมในสังคม นอกจากนี้ การล้างเงินยังส่งผลต่อความเชื่อถือในระบบการเงินและสร้างความไม่เสถียรในตลาดทุน
การดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกันการล้างเงิน</hจ
การพัฒนานโยบายและมาตรการตามกฎหมายเพื่อป้องกันการล้างเงินเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ การปรับปรุงกฎหมายและมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมทางการเงินสามารถช่วยลดการล้างเงินในระดับชาติและนานาชาติ
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่บริการการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินควรร่วมมือกันและตรวจสอบรายการทางการเงินที่เป็นประการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการล้างเงินในทุกๆ ระดับ