
Wan Kuok-koi, ชื่อเล่น “Broken Tooth,” กลับมาให้เห็นอย่างชัดเจน
เมื่อกลุ่มอาชญากรจีนเติบโตขึ้นเกี่ยวกับภัยคุกคามในการลงทุนออนไลน์ อาชญากรชาวจีน Wan Kuok-koi หรือที่เรียกว่า “Broken Tooth” ยังคงเคลื่อนไหวและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าสหรัฐฯจะได้ประกาศการลงโทษต่อเขามาหลายปีและมีข้อกล่าวหามากมายเกี่ยวกับการดำเนินการอาชญากรรมแบบองค์รวมของเขา
Wan Kuok-koi กลับมาเป็นหัวหน้าของเครือข่ายโกงขยะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ขยายตัว
Wan ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าของ 14K Triad ในมาเก๊า ได้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญในการเติบโตของที่คนเรียกว่า “pig butchering” scams ที่เกี่ยวข้องกับการโกงออนไลน์ ซึ่งเทคนิคการโกงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความโรแมนติกเท็กซ์กับเป้าหมายของพวกเขา จากนั้นผลักให้พวกเขาวางเงินเข้าไปในเว็บไซต์สกุลเงินดิจิทัลที่เป็นเว็บไซต์ปลอมๆ รัฐบาลสหรัฐฯเชื่อว่าการหลอกลวงเหล่านี้ได้ทำให้พบว่ามีเงินหลายพันล้านเหรียญจากชาวอเมริกาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
แม้ว่า Wan จะถูกจำคุกในปี 1999 เพราะการกระทำอาชญาอย่างการรวมตัวสร้างความรุนแรงและพยายามฆ่า แต่เขาก็กลับมาในปี 2012 โดยอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ถูกต้อง และสร้าง World Hongmen History and Culture Association ซึ่งสืบสดชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมจีน แต่ได้รับการระบุโดยกรมสรรพากรสหรัฐฯว่าเป็นหน้าที่หลอกลวงเพื่อดำเนินการอาชญากรรม ในปี 2020 สหรัฐฯได้ประกาศลงโทษทั้ง Wan และสมาคม Hongmen เพื่อการเข้าไปของพวกเขาในการค้ายาเสพติด ฟอกเงิน และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
ผลงานจาก The Wall Street Journal และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ระบุว่า Hongmen ในปัจจุบันดำเนินการในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พื้นที่ที่มีการดำเนินการของกองบังคับจำกัด คนเชื่อว่า Wan เป็นคนสร้างเขต Dongmei ในพม่า – เขตที่ผู้เชี่ยวชาญปัจจุบันเชื่อว่าเป็นฐานการตั้งต้นของการโกงออนไลน์และการค้ามนุษย์ใหญ่ครั้งแรก
ตัวอย่างของ Wan ที่ได้รับการลงโทษยังคงคุ้นเคยบนเวทีโลก ถึงแม้ความผ่านมาของเขา
แม้ว่าเขาจะมีอาชญากรรมจากอดีตและการลงโทษ แต่ Wan ก็ยังปรากฏตัวในที่สาธารณะในงานที่เกี่ยวกับธุรกิจและงานโปรโมชั่น วิดีโอโซเชียลมีเดียแสดงว่าเขาไปเยือนลาว กัมพูชา และมาเก๊า โดยสวมเสื้อผ้าที่เชื่อมโยงกับกลุ่มโปรดของรัสเซียอย่าง Wagner Group การที่เขายังปรากฏอยู่แม้ว่าจะมีข้อกล่าวหาร้ายๆเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่ามันยากมากที่จะดำเนินการกับอาชญากรที่ทำงานข้ามชาติ
เพิ่มเติมถึงความซับซ้อนคือความใกล้ชิดของ Wan กับนักการเมืองจีน ตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2020 สื่อของรัฐแถบเขาให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ให้คำแนะนำสำคัญแก่พรรคคอมมิวนิสต์จีน แม้ออกมาว่าไม่มีการเชื่อมโยงปัจจุบัน ภาพถ่ายและเอกสารบ่งชี้ว่างานของเขายังคงสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐ เช่นการสนับสนุนโครงการ Belt and Road และการประชุมกับกลุ่มที่เชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่างประเทศ
แม้ว่าประเทศเช่นประเทศไทยและมาเลเซียได้เริ่มตาสอบการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับ Wan แต่ส่วนใหญ่ของการสอบสวนเหล่านี้จบลงโดยไม่มีผลลัพธ์ชัดเจน นักเชี่ยวชาญกล่าวว่าขาดทีมงานระหว่างประเทศร่วมกับโครงสร้างของเครือข่ายธุรกิจของเขาที่ไม่ชัดเจน ทำให้เขายังคงดำเนินงานโดยไม่มีการตอบแทน
ณ ปัจจุบัน บุคคลที่เคยเชื่อมโยงกับโลกอาชญากรรมที่รุนแรงของมาเก๊าดูเหมือนว่าได้เปลี่ยนตัวเอง เขาไม่ได้ซ่อนตัวอยู่หลบหนี แต่กำลังดำเนินงานเป็นนักธุรกิจที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามยังอยู่ใต้ร่มเงาของชีวิตในอดีตของเขา
การการดำเนินงานที่ไม่ตรงกับกฎหมายในเชิงการพนันออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศที่มีกฎหมายเข้มงวดเกี่ยวกับการพนันอย่างไทยและมาเลเซีย การดำเนินการการพนันออนไลน์ที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดการละเมิดกฎหมายและเสี่ยงอาชญกรรม
การโกงออนไลน์เป็นหนึ่งในกลไกที่อาชญากรใช้อย่างกว้างขวางในการล่อลวงผู้บริโภคและสร้างรายได้ที่มีประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การโกงข้อมูลส่วนบุคคลและการขโมยเงินจากผู้เล่นไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในโลกการพนันออนไลน์
การสร้างความรุนแรงในกิจกรรมการพนันออนไลน์อาจสร้างความเสี่ยงสูงในการเกิดการละเมิดกฎหมายและสร้างความเสี่ยงในการเข้ามาเป็นเป้าหมายของอาชญากรรม การพบเงินที่มาจากกิจกรรมการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายอาจนำไปสู่การฟอกเงินและกิจกรรมอาชญกรรมอื่นๆ
วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดำเนินการอาชญากรรมในการพนันออนไลน์
เพื่อป้องกันการดำเนินการอาชญกรรมในการพนันออนไลน์ หน่วยงานบังคับกฎหมายและองค์กรปกครองควรมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอบนเว็บไซต์การพนันออนไลน์ การสร้างความโปร่งใสและการสนับสนุนการเสริมสร้างการตรวจสอบในกิจกรรมการพนันเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาชญกรรม
นอกจากนี้ การเพิ่มความตระหนักให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของการพนันออนไลน์และการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพสำคัญในการลดอาชญกรรมในการพนัน การให้ความรู้และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการอาชญกรรมในการพนันออนไลน์สามารถช่วยเพิ่มความตระหนักรู้และลดความเสี่ยงในการเกิดอาชญกรรม
การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อตรวจสอบและป้องกันการดำเนินการอาชญกรรมในการพนันออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการกำจัดกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องและละเมิดกฎหมายทางการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้