การปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลเรื่องการตรวจสอบให้แก่คนอื่น
หน่วยงาน AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ได้เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับอาชญากรรม “การเปิดเผย” เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติต่อการป้องกันฟอกเงินและการทุจริตในการเงิน (AML/CTF) ในวงกว้างของอุตสาหกรรม การแก้ไขนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 มีนาคม 2025 เพื่อป้องกันอาชญากรรมการปกครองกิจการอันซ่อนแอกติดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของมัดธิกะ
การปรับปรุงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสายงานการพนัน
ภายใต้กฎหมายใหม่ การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลอื่นจะเป็นอาชญากรรมหากมีการคาดหวังว่าจะมีผลต่อการสอบสวน ความเสี่ยงจากการเปิดเผยเช่นนี้อาจรวมถึงการเตือนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม แจ้งเพื่อนร่วมทางของบุคคลเหล่านั้น หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่อาจก่อให้เกิดข้อยับยั้งในการดำเนินงานทางการบังคับกฎหมาย
ความผิดอาญานี้มีโทษสูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (24,580 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือจำคุกสูงสุด 2 ปี เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อกฎหมาย AUSTRAC CEO Brendan Thomas ระบุว่าการปรับปรุงเหล่านี้ยังคงต่อยอดนโยบายการป้องกันฟอกเงินและการทุจริตในการเงินทั้งหมดที่ได้ถูกบังคับใช้ในปลายปี 2024 เพื่อปรับปรุงและทำให้กฎหมายที่มีอยู่สะดวกและเข้าใจง่ายมากขึ้น
กฎหมายก่อนหน้านี้เกือบ 20 ปีแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงมากในระหว่างนั้น
Brendan Thomas, ผู้บริหารสูงสุดของ AUSTRAC ห้วงหวดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มุ่งหาการสมดุลในการรวบรวมข้อมูลและปฏิบัติตามความเป็นจริงของการดำเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจสามารถทำการร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมการเงินโดยไม่ละเมิดการสอบสวนของการบังคับกฎหมาย เขาเพิ่มเติมว่า บริษัทจะต้องร่วมมือกับ AUSTRAC โดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับอาชญากรที่สามารถซ่อนหรือพยายามหลอกเลี่ยงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตนเอง
AUSTRAC สร้างแรงบันดาลใจให้มีความร่วมมือใกล้ชิด
การอาชญากรของการเปิดเผยที่ได้รับการปรับปรุงนี้ใช้บังคับกับภาครวมของสิ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมาย AML/CTF เช่น ธนาคาร, คาสิโน, ผู้ให้บริการการโอนเงิน, และผู้ให้สินเชื่อ เหล่านี้ตอนนี้ถูกห้ามจากการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นถูกอนุญาตโดยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม AUSTRAC ยอมรับความประโยชน์จากการร่วมมือภายในองค์กรระหว่างธุรกิจในการต่อต้านอาชญากรรมการเงิน
เราต้องการให้ธุรกิจร่วมมือกับเราในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย การแบ่งปันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยหยุดการฟอกเงิน Brendan Thomas, ผู้บริหารสูงสุดของ AUSTRAC
แม้การแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยจะมีผลใช้บังคับทันที แต่หน้าที่อื่นๆ ภายใต้กฎหมาย AML/CTF ที่ได้รับการแก้ไขจะไม่ถูกบังคับถึงปี 2026 เวลาที่ยาวนี้ควรจะให้ธุรกิจเวลาเพียงพอในการตรวจสอบการปฏิบัติต่อกฎหมายของ AUSTRAC ตามกรอบกฎหมาย ตาม Brendan Thomas การก้าวไปของเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงระบบการเงินอย่างพื้นฐาน ทำให้จำเดินการปรับปรุงกฎหมาย
AUSTRAC เองกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อเสริมความ๏านใจในความเสี่ยงและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับอุตสาหกรรมที่เขากำกับ ทอมัสยืนยันว่า ธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยที่ได้รับการปรับปรุงจะต้องเผชิญกับการกระทำการบังคับกฎหมายอย่างเข้มงวย ซึ่งเมื่อมีบริษัทมากขึ้นตกอยู่ในขอบเขตของ AUSTRAC การร่วมมือระหว่างผู้กำกับกับอุตสาหกรรมยังคงมีความสำคัญสำหรับการปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลีย
ความสำคัญของการปรับปรุงกฎหมาย AML/CTF
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลในการตรวจสอบมีความสำคัญอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมการพนันในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินและการทุจริตในการเงิน การปรับปรุงกฎหมาย AML/CTF จะช่วยให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนันปฏิบัติตามกฎหมายและป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูล
การเปิดเผยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลอื่นอาจเป็นอาชญากรรมหากมีความเสี่ยงว่าจะมีผลต่อการสอบสวน ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องระวังและป้องกันจากการเกิดอาชญากรรม นอกจากนี้ การปรับปรุงกฎหมายนี้ยังเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจเพื่อต่อต้านอาชญากรรมการเงินโดยไม่ละเมิดกฎหมาย
ผลกระทบของการปรับปรุงกฎหมาย
การปรับปรุงกฎหมาย AML/CTF จะส่งผลต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการทุจริตในการเงิน ภายใต้กฎหมายใหม่ บริษัทจะต้องร่วมมือกับ AUSTRAC โดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม และป้องกันการฟอกเงินในระบบการเงินของออสเตรเลีย
ความสำคัญของการร่วมมือ
การปรับปรุงกฎหมาย AML/CTF เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจในการต่อต้านอาชญากรรมการเงิน การแบ่งปันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ระบบการเงินของออสเตรเลียได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม