AUSTRAC Urges Two Casinos to Address Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Concerns
กรมการธนาคารแห่งออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ขอให้สองคาสิโนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการล้างเงิน (AML) และการดำเนินการทางภูมิศาสตร์ต่อการเงิน (CTF)
AUSTRAC พบข้อบกพร่องเป็นไปได้
ในประกาศทางการ AUSTRAC ให้ทราบว่าเคยสั่งให้ The Ville Resort-Casino ใน Townsville และ Mindil Beach Casino Resort ใน Darwin แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกในระหว่างการพบข้อบกพร่องที่เป็นไปได้เกี่ยวกับ AML และ CTF
ผู้ตรวจสอบจะมีหน้าที่ประเมินการควบคุม AML และ CTF ของสองคาสิโนนี้ การเรียกร้อง และการกำกับดูแลเพื่อยืนยันว่าช่องว่างที่เป็นไปได้ที่ถูกพบโดย AUSTRAC มีอยู่ และรายงานกลับมายังศูนย์การวิเคราะห์
การตรวจสอบจะตรวจสอบว่าคาสิโนสองแห่งรักษาโปรแกรม AML/CTF ที่ทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งระบุและรับมือที่เป็นไปได้ นอกจากนี้พวกเขาจะเห็นว่าคาสิโนทำงานอย่างเพียงพอเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เผชิญอยู่โดยธุรกิจของพวกเขาและว่าผู้บริหารควบคุมอย่างเพียงพอของโปรแกรม AML/CTF
ความอาชีพทางการเงินทำร้ายประเทศออสเตรเลีย
แม้ว่า The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort จะเป็นคาสิโนขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับคาสิโนที่ดำเนินการโดย Crown Resorts และ The Star Entertainment Group แต่ AUSTRAC ย้ำว่าธุรกิจของพวกเขายังสามารถถูกใช้ในวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย
ผู้บริหารสำนักงานใหญ่ Brendan Thomas ชี้แจงว่า คาสิโนทางเหนือออสเตรเลียดำเนินการเกมและเกมโต๊ะซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจถูกใช้ในการล้างเงิน
Thomas เพิ่มเติมว่า AUSTRAC จริงจังในการลบอาชีพทางการเงินจากอุตสาหกรรมการพนันของออสเตรเลียและให้ควบคุมอย่างเคร่งครัด เขาเน้นว่าการล้างเงินทำร้ายเศรษฐกิจออสเตรเลีย และจึงต้องถูกปราบปรามออกไป
ข้อความของฉันถึงกรรมการบริหารและ CEO ของธุรกิจการพนัน รวมถึงผู้ใช้สิทธิ์และชมรมที่มีเกมเกม เป็นการยืนยันว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายการล้างเงินของออสเตรเลียและให้ความรับผิดชอบในการต่อต้านการล้างเงินอย่างจริงจัง เราติดตามและเราจะดำเนินการต่อไป
Brendan Thomas, CEO, AUSTRAC
AUSTRAC จะกำหนดว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร
คำสั่งของ AUSTRAC ถึง The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort มาหลังจากการดำเนินการสำคัญต่อบริษัทใหญ่ของออสเตรเลียอย่าง Crown Resorts, Sky City, และ The Star ยังมีการสอดคล้องอย่างละเอียด
ประกาศสรุปว่าขอบเขตของการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบจะถูกกำหนดโดย AUSTRAC และจะดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายของสองคาสิโนเหล่านั้น AUSTRAC เพิ่มเติมว่าจะกำหนดว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปหลังจากที่ตรวจสอบผลลัพธ์
เมื่อเดือนที่ผ่านมา AUSTRAC ขอให้ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลที่ไม่ดำเนินการเลิกทะเบียนหรือเสี่ยงการยกเลิกการจดทะเบียนของพวกเขา แคมเปญ “ใช้หรือแพ้” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันธุรกิจที่ไม่ดำเนินการจากการถูกใช้ในวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย
ความสำคัญของการตรวจสอบ AML และ CTF ในธุรกิจการพนัน
การตรวจสอบ AML และ CTF เป็นเรื่องสำคัญในธุรกิจการพนัน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่สูงของการถูกใช้ในการล้างเงินและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเงินในการสนับสนุนกิจกรรมทางอาชญากรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย AML และ CTF ช่วยลดความเสี่ยงนี้และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
การตรวจสอบ AML และ CTF ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการล้างเงินและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเงินที่ผิดกฎหมาย แต่ยังช่วยป้องกันการใช้สิทธิ์ในการเงินในการสนับสนุนกิจกรรมทางอาชญากรรม เช่นการเชื่อมโยงกับซื้อขายยาเสพติดหรือการทุจริตในการเล่นการพนัน
การปรับปรุงระบบ AML และ CTF ในธุรกิจการพนัน
เพื่อปรับปรุงระบบ AML และ CTF ในธุรกิจการพนัน บริษัทคาสิโนควรพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมเพื่อระบุความเสี่ยงที่เป็นไปได้และมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม นอกจากนี้การสร้างความตระหนักในพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย AML และ CTF ย่อมช่วยลดความเสี่ยงอย่างมาก
การอบรมและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและทราบข่าวสารเกี่ยวกับการล้างเงินและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเงินในภาคการพนันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา
ด้วยความตั้งใจในการปรับปรุงระบบ AML และ CTF ในธุรกิจการพนัน คาสิโนทั้งสองคาสิโนจะสามารถสร้างความเชื่อถือและมั่นใจให้กับลูกค้าและสมาชิกว่าธุรกิจของพวกเขาเป็นที่ปลอดภัยและไม่ถูกใช้ในวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย
